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						吉林光华控股集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示
    本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年5月20日上午10：00
    （二）召开地点：公司会议室
    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长许华先生
    （六）股权登记日：2010年5月13日
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次大会的股东或股东代理人共 7 人，代表股份 56129057 股，
    占公司有表决权总股份 33.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律
    师出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《2009年度董事会报告》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （二）审议通过《2009年度监事会报告》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （三）审议通过《2009年度财务决算报告》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （四）审议通过《2009年度利润分配方案》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （五）审议通过《2009年度报告及摘要》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （六）审议通过《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （七）审议通过《关于子公司抵押贷款的议案》。
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    （八）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》。
    1、股东提名徐勇先生作为第六届董事会独立董事
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    2、股东提名夏倜先生作为第六届董事会董事
    表决结果为：同意56129057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表
    决权股份总数0.00%。
    上述议案内容详见2010年4月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    本次大会由北京市金杜律师事务所张辉律师、王昭艳律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    （一）公司2009年度股东大会决议；
    （二）北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    吉林光华控股集团股份有限公司董事会
    　　2010年5月20日