江铃汽车(000550) 最新公司公告|查股网

						江铃汽车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010 年 12 月 15 日上午 9：00 时
    2.召开地点：公司办公楼二楼会议中心
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长王锡高先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席此次股东大会的股东和代理人 5 人，代表股份 639,917,732 股，占公司有 表决权总股份 74.13%。
    2、A 股股东出席情况
    出席会议 A 股股东和代理人 3 人，代表股份 354,292,704 股，占公司 A 股股 东有表决权股份总数 68.24%。
    3、B 股东出席情况
    出席会议 B 股股东和代理人 2 人，代表股份 285,625,028 股，占公司 B 股股 东有表决权股份总数 83.03%。
    四、提案审议和表决情况 大会以投票表决方式审议并通过以下事项：
    （一）关于选举罗力强先生为公司第六届董事会董事的议案
    1、总的表决情况
    同意 639,613,032 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%，；反对 0 股； 弃权 304,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%。
    2、A 股股东的表决情况
    同意 354,292,704 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃 权 0 股。
    3、B 股股东的表决情况
    同意 285,320,328 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.89%；反对 0 股； 弃权 304,700 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.11%。
    4、表决结果：此议案获得通过。
    （二）公司章程修订案
    1、总的表决情况
    同意 639,080,332 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%，；反对 0 股； 弃权 837,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。
    2、A 股股东的表决情况
    同意 354,292,704 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃 权 0 股。
    3、B 股股东的表决情况
    同意 284,787,628 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.71%；反对 0 股； 弃权 837,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.29%。
    4、表决结果：此议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
    2、律师姓名：方世扬、罗小平
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东 或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司 章程的规定，股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    （一）、《江铃汽车股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议纪要》；
    （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2010 年第二次临时 股东大会的法律意见书》。
    江铃汽车股份有限公司 董事会
    　　2010 年 12 月 16 日