靖远煤电(000552) 最新公司公告|查股网

						甘肃靖远煤电股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2010年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年7月30日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1、关于公司《2010年半年度报告全文及摘要》的议案；
    表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过
    2、关于公开招标结果暨关联交易的议案。
    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过
    本议案属关联交易事项，关联董事毛鹏茜、程剑、梁习明、李德军、宋永强、李俊明回避对本议案的表决，由非关联董事进行表决。公司独立董事已经对该事项发表事前认可和同意意见。
    特此公告。
    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十日