泰山石油(000554) 最新公司公告|查股网

						中国石化山东泰山石油股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加或变更提案，公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》被否决。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2010年5月12日（星期三）9:00
    （2）网络投票时间为：2010年5月11日—2010年5月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月11日下午15:00 至
    2010年5月12日下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长冯东青先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共245人，代表股份
    132,948,346股，占公司有表决权股份总数480,793,320股的27.65%。
    其中：
    （1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份118,144,769 股，
    占公司总股份的24.57%；
    （2）通过网络投票的股东243人，代表股份14,803,577股，占公司总股份的3.079%。
    四、提案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：
    （一）审议通过了《2009 年度董事会报告》
    表决情况：
    同意131,061,860股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5810%；
    反对1,278,794股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.9619%；
    弃权607,692股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4571%。
    表决结果：该议案通过。
    （二）审议通过了《2009 年度监事会报告》
    表决情况：同意131,053,360 股，占出席会议行使有效表决权股
    份总数的98.5746%；
    反对1,290,694 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.9708%；
    弃权604,292 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4545%。
    表决结果：该议案通过。
    （三）审议通过了《2009 年度财务决算报告》
    表决情况：
    同意130,986,770 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5246%；
    反对1,353,884 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    1.0184%；
    弃权607,692 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4571%。
    表决结果：该议案通过。
    （四）审议通过了《2009 年年度报告》
    表决情况：
    同意131,061,860 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5810%；
    反对1,278,794 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.9619%；
    弃权607,692 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4571%。
    （五）审议通过了《2009 年度利润分配预案》
    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2009年度净利润为14,645,244.74元,加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为98,510,806.74元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,464,524.47元，可供股东分配的利润为 97,046,282.27 元。合并报表2009年度净利润为
    8,318,123.71 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的
    利润为113,650,204.01元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,464,524.47 元，可供股东分配的利润为
    112,185,679.54元。
    董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。以完善油品经销网络建设，未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，符合公司全体股东的长远利益.
    表决情况：
    同意131,019,260 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5490%；
    反对1,350,394股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    1.0157%；
    弃权578,692 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4353%。
    （六）审议通过了《关于续聘公司审计服务机构的提案》
    根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010 年
    度审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。
    表决情况：
    同意131,061,860 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5810%；
    反对1,278,794 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.9619%；
    弃权607,692股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4571%。
    表决结果：该议案通过。
    （七）审议通过了《独立董事2009年度述职报告》
    表决情况：
    同意131,061,860 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    98.5810%；
    反对1,278,794股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.9619%；
    弃权607,692 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    0.4571%。
    表决结果：该议案通过。
    （八）《关于2010 年度日常关联交易的提案》
    审议此项提案时，公司关联股东中国石油化工股份有限公司回避了表决。
    表决情况：同意1,479,564 股，占出席会议行使有效表决权股份
    总数的9.9915%；
    反对13,323,562股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
    89.9741%；
    弃权5100 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.03444%。
    表决结果：该议案未获通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
    2、律师姓名：汪宏、靳孝萧
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    此公告。
    中国石化山东泰山石油股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月13日