ST银广夏(000557) 最新公司公告|查股网

						广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告 
    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据本公司第六届董事局第十九次会议决议，广夏（银川）实业股份有限公司2009年度股东大会定于2010年5月14日召开，现将具体情况公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事局
    2、会议召开日期和时间：2010年5月14日（周五）上午9:00，会期半天
    3、会议召开方式：现场会议。
    4、股权登记日：2010年5月7日
    5、出席对象：
    （1）截至2010年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号本公司二楼会议室。 二、会议审议事项
    1、《2009年度董事局工作报告》
    2、《2009年度监事会工作报告》
    3、《2009年度财务决算报告》
    4、《2009年度利润分配预案》
    5、《2009年年度报告及年报摘要》
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
    上述议案内容详见2010年4月21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司第六届董事局第十九次会议决议公告。上述议案以普通决议通过。
    三、会议登记方法
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东持股东账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函和传真方式登记。
    2、登记时间：2010年5月13日上午9:00-11:30、下午15:00-17:00。
    3、登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区宁安大街108号本公司董事局秘书处。
    四、其他
    1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    公司地址：宁夏银川市高新技术产业开发区宁安大街108号
    邮政编码：750002
    联系人：紫小平
    联系电话：0951-3876099
    传 真：0951-3876098
    附：授权委托书 
    广夏（银川）实业股份有限公司
    董 事 局
    二〇一〇年四月二十一日 
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席2010
    年5月14日召开的广夏（银川）实业股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。
    表决指示如下：
    1、《2009年度董事局工作报告》 □同意 □反对 □弃权
    2、《2009年度监事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
    3、《2009年度财务决算报告》 □同意 □反对 □弃权
    4、《2009年度利润分配预案》 □同意 □反对 □弃权
    5、《2009年年度报告及年报摘要》 □同意 □反对 □弃权
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》 □同意 □反对 □弃权
    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
    委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
    委托人股东账号： 委托有效期限：
    委托人身份证或营业执照号码：
    代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
    　　签发日期： 年 月 日