万向钱潮(000559) 最新公司公告|查股网

						万向钱潮股份有限公司第六届监事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第六届监事会 2010 年第三次临时会议通 知于 2010 年 12 月 10 日以书面形式发出，2010 年 12 月 14 日以通讯 表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人。会议由监 事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对外投 资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》。 监事会对该事项发表了如下意见：募集资金投资项目实施主体的 变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，符合《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。为此，同意变更募集资金投资项目实施主体。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整 2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》。 监事会同意将公司与关联方万向进出口有限公司之间的 2010 年度日常性关联交易产品出口销售交易金额调整为 115000 万元。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会对该事项发表了如下意见：公司将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相 改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公 司自股东大会审议通过之日起将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 6 个月。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。 
    特此公告。
    　　万向钱潮股份有限公司 监 事 会 二〇一〇年十二月十四日