万向钱潮(000559) 最新公司公告|查股网

						万向钱潮股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　万向钱潮股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年12月10日以书面形式发出，会议于2010年12月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事
　　9人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于资产转让的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关于资产转让的关联交易公告。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的公告。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于下属全资子公司浙江万向精工有限公司投资设立全资子公司的议案》。具体详见公司关于全资子公司对外投资的公告。
　　四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的公告。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会聘任邓文同志为公司证券事务代表（邓文同志的简历附后）。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2010年12月30日（星期四）下午14：30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2010年第二次临时股东大会现场会议并提供网络投票方式。具体详见关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。
　　特此公告。
　　附：邓文同志简历
　　万向钱潮股份有限公司
　　董事会二〇一〇年十二月十四日
　　邓文同志简历
　　邓文：男，1974年1月生,大学本科，会计师。曾任万向钱潮滚动体有限公司主办会计，2004年从事公司证券事务。