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						昆明百货大楼（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）召开时间：2010年5月20日（星期四）上午9：30起
    （2）召开地点：昆百大C座11楼会议室
    （3）召开方式：现场投票
    （4）召集人：本公司董事会
    （5）主持人：董事赵国权
    （6）本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    2.会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份44,669,101股，占公司有表决权股份总数的33.24%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：
    1.审议通过《昆百大2009年年度报告正文及摘要》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    2.审议通过《昆百大2009年董事会工作报告》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    3.审议通过《昆百大2009年监事会工作报告》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    4.审议通过《昆百大2010年度财务预算报告》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    5.审议通过《昆百大2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润为3,936.16万元，报告期末未分配利润为31,952.71万元。
    经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，截止本报告期期末，本公司公允价值变动累计形成的收益总额为51,460.62万元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加38,547.41万元、少数股东累计收益增加48.06万元。根据相关法规规定，该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后，本公司的可供分配利润为-6,594.70万元。因此2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    6.审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    7.审议通过《关于2009年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    8.审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    9.审议通过《关于修改部分条款的议案》
    表决结果：
    同意44,669,101股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
    反对 0股；弃权 0股。
    该议案为特别决议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：云南海合律师事务所
    2.律师姓名：郭靖宇、杨向红
    3.法律意见书结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
    四、备查文件目录
    1.与会董事签字确认的2009年股东大会决议；
    2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月21日