陕国投A(000563) 最新公司公告|查股网

						陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年4月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2010年4月22日（星期四）上午9:00在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。应出席董事9人，实到8人；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    薛季民董事长出差参加监管部门重要会议，特委托杜磊董事参加会议并代为行使表决权。按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，与会董事一致推举杜磊董事主持本次会议。经与会董事认真审议和表决，会议通过了全部议案。具体情况如下：
    一、 通过了2009年度财务决算报告，同意提交2009年度股东大会审议。
    2009年度，公司实现营业收入23,791万元，控制营业成本至18,422万元，实现净利润4,365万元，基本每股收益0.122元。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    二、 通过了2009年度利润分配预案，同意提交2009年度股东大会审议。
    根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，按母公司报表口径，公司2009年度净利润为54,845,614.33元。为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1．提取5%的信托赔偿准备金； 2．提取10%的法定公积金； 3. 以2009
    年12月31日公司总股本35,841.30万股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    三、 通过了2009年年度报告正文及摘要，同意提交2009年度股东大会审
    议。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    四、 通过了2009年度董事会工作报告，同意提交2009年度股东大会审议。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    五、 通过了2009年度经营班子工作报告。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    六、 通过了2009年公司内部控制自我评价报告，报告全文详细披露于巨潮
    资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。 （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    七、通过了2009年度社会责任报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    八、 通过了2010年度经营计划。
    根据对公司2010年度经营发展形势的分析和经营思路，拟定2010年度主要计划指标如下：实现营业收入10,000万元，营业支出控制在6,500万元之内,新增信托规模120亿元。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    九、 通过了2010年度证券投资计划，同意提交2009年度股东大会审议。
    本年度，公司计划利用自有资金进行证券投资，短期投资的单次金额不超过4亿元，其中二级市场短期股票投资不超过5,000万元（投资成本）；中长期（1年以上，含1年）证券投资成本原则上不超过1亿元（超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，会议同意将
    此议案提交2009年度股东大会审议。
    经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为
    40万元人民币；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十一、 通过了关于公司2009年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的
    议案，2009年度公司内部董事和高管人员绩效考核有关情况将在2009年度股东大会进行通报。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十二、 通过了关于召开2009年度股东大会的议案。
    董事会定于2010年5月17日（星期一）召开公司2009年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见4月26日披露的《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十三、通过了公司2010年第一季度报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文见4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十四、通过了关于调整董事会风险管理与审计委员会组成人员的议案。
    按照监管部门的意见，为避免职责冲突，杜磊董事不再担任董事会风险管理与审计委员会委员，由职工董事王晓雁接任，其他组成人员不变。
    （王晓雁董事回避表决，8票赞成、0票反对、0票弃权）
    十五、通过了陕国投内幕信息及知情人管理制度。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    十六、通过了陕国投外部信息使用人管理制度。
    （9票赞成、0票反对、0票弃权）
    上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2009年度股东大会议案”。
    特此公告。
    陕西省国际信托股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十六日