陕国投A(000563) 最新公司公告|查股网

						陕西省国际信托股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2010年5月17日（星期一）下午2:30。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。
　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：董事会。
　　5、主持人：董事长薛季民。
　　6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席及列席情况
　　1、出席会议的股东（代理人）36人，代表股份167,203,543股，占公司有表决权股份总数的46.65%。
　　2、通过网络投票的股东32人，代表股份865,606股，占公司有表决权股份总数的0.2415%。
　　3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份166,337,937股，占公司有表决权股份总数的46.41%。
　　4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
　　1、2009年度财务决算报告。
　　投票结果：同意166,574,993股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对500,700股；弃权127,850股。
　　2、2009年度利润分配方案。
　　投票结果：同意166,576,993股，占出席会议有表决权总股份99.63％；反对519,300股；弃权107,250股。
　　3、2009年年度报告正文及摘要。
　　投票结果：同意166,574,993股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反陕西省国际信托股份有限公司2009年度股东大会决议公告对497,700股；弃权130,850股。
　　4、2009年度董事会工作报告。
　　投票结果：同意166,569,493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对505,200股；弃权128,850股。
　　5、2009年度监事会工作报告。
　　投票结果：同意166,569,493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对505,200股；弃权128,850股。
　　6、2010年度证券投资计划。
　　投票结果：同意166,569,493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对503,200股；弃权130,850股。
　　7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
　　投票结果：同意166,569,493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对503,200股；弃权130,850股。
　　8、关于调整公司独立董事薪酬的议案。
　　投票结果：同意166,574,993股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对618,050股；弃权10,500股。
　　另外，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2009年度述职报告；会议对2009年度信托项目受益人利益的实现情况、2009年度公司内部董（监）事绩效考核有关情况进行了通报。
　　上述决议内容详见2010年4月22日公司董事会、监事会会议决议公告，披露于4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
　　2、律师姓名：傅瑜、李汉文。
　　3、结论性意见：
　　陕西法智律师事务所傅瑜律师、李汉文律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合
　　法有效。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年五月十八日