陕国投A(000563) 最新公司公告|查股网

						陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年10月15日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，并于10月20日（星期三）以通讯表决方式如期召开。董事王晓雁因公出差，委托董事杜磊出席并代为行使表决权，其他董事均出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于将股权分置改革时作为对价的2.4亿资产包处置收益转入资本公积金的议案。
    2006年股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006年6月12日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46元出售给陕西高速集团；同时，陕西高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006年6月17日、29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    截至2010年9月30日，受托资产239,976,258.19元中，已处置12,982万元，收回现金12,033万元，尚有11,016万元资产正在处置之中。按照监管部门要求等，公司将处置上述资产获得的11,906万元纳入资本公积金。这样，截至2010年9月30日，我公司资本公积金增至21,149万元，净资产增至71,886万元。今后，我公司按季将处置剩余资产的收益及时纳入资本公积金。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了2010年第三季度报告。
    特此公告。
    陕西省国际信托股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年十月二十一日