海德股份(000567) 最新公司公告|查股网

						海南海德实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第四次会议决议召开公司2009年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决议召开，会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    3、会议召开日期和时间：2010 年5月12日上午10 时，会期半天
    4、会议地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼
    5、召开方式：现场投票方式
    二、会议审议事项
    1、《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、《公司2009年度财务决算报告》；
    4、《公司2009年年度报告全文及摘要》；
    5、《公司2009年度利润分配预案》；
    6、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
    7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。上述议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《海南海德实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》和《第六届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。
    三、会议出席对象
    1、截至2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、见证律师。
    四、会议登记方法
    1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件办理登记手续，非法定代表人出席的还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证。
    2、亲自到本公司董秘办公室办理，或以信函、传真方式办理。
    4、登记地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司董秘办
    5、联系方式：联系人：吴疆 联系电话：0898-66978322
    传真：0898-66978319 邮政编码：570206
    五、其他事项：
    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
    特此公告。 
    海南海德实业股份有限公司董事会
    二0一0年四月十日 
    海南海德实业股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司2009
    年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。
    1、对关于召开2009年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）
    项审议事项投赞成票；
    2、对关于召开2009年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）
    项审议事项投反对票；
    3、对关于召开2009年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）
    项审议事项投弃权票；
    4、对1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    委托人姓名： 委托人身份证：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证：
    　　委托日期：二0一0年 月 日