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						常柴股份有限公司董事会六届二次会议决议公告 
    常柴股份有限公司于2010年8月17日在公司四楼会议室召开董事会六届二次会议，会议通知于2010年8月7日送达各位董事，会议应到9名董事，实到8名，为薛国俊、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。董事何建光先生因公出差未出席本次会议，委托董事石建春先生代为表决。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
    1、2010年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、关于修改公司章程的议案。
    经公司董事会研究决定，拟对公司章程中公司经营范围进行变更，增加“汽油机、汽油机配件、汽油发电机组”内容，具体变更如下：
    原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：柴油机，柴油机配件及铸件、谷物收获机械、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油发电机组、水泵机组的组装与销售。工业生产资料(国家专项规定除外)销售。本企业生产产品及相关技术的出口业务，生产所需原辅材料，设备及技术的进出口业务，企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业“三来一补”业务。
    修改为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、谷物收获机械、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油发电机组、汽油发电机组、水泵机组的组装与销售。工业生产资料(国家专项规定除外)销售。本企业生产产品及相关技术的出口业务，生产所需原辅材料，设备及技术的进出口业务，企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业“三来一补”业务。
    该议案尚须提交下一次股东大会审议通过。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    常柴股份有限公司
    董事会
    2010年8月19日
    以下为董事会六届二次会议决议董事签字页：
    董事签名：
    常柴股份有限公司
    董事会
　　2010年8月17日