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						新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2010年7月28日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2010年8月12日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通过如下决议：
　　一、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司2010年半年度报告全文及摘要》。
　　二、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以公允价值计量的资产内部控制制度》。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　以上，特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2010年8月14日