海马股份(000572) 最新公司公告|查股网

						海马投资集团股份有限公司董事会七届十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海马投资集团股份有限公司董事会七届十三次会议于2010年10月22日以电子邮件及电话方式发出会议通知，于2010年10月27日在公司会议室召开。
    本次会议应出席会议的董事8人，实到董事6人，授权委托董事2人，符合法定人数。杨建中副董事长因公未能出席，授权委托胡群董事代为出席并行使表决权；徐兴尧独立董事因故未能出席，授权委托申昌明独立董事代为出席并行使表决权。会议由景柱董事长主持。会议通过了以下议案：
    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第三季度季度正文及全文》。
    公司董事会及董事保证公司2010年第三季度季度报告正文及全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
    会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金59,365,945.94元。其中，海马商务汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金40,884,983.69元，海马（郑州）汽车有限公司汽车新产品研发项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金18,480,962.25元。
    公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项业经中准会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中国银河证券股份有限公司亦出具了同意该置换核查意见。
    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    会议同意聘任肖丹女士为公司副总裁。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。股东大会通知另行发出。
    会议同意对公司章程以下条款进行修订。具体为：
    1、将第六条“公司注册资本为人民币1,045,834,031元。”修订为“公司注册资本为人民币1,644,636,426元。”
    2、将第十九条“公司股份总数为1,045,834,031股。”修订为“公司股份总数为1,644,636,426股。”
    海马投资集团股份有限公司董事会
    2010年10月27日
    附肖丹简历
    　　肖丹：女，1971年10月出生，大学本科，高级工程师、高级经济师。1992年8月至2004年3月先后任海马汽车经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、集团董事会秘书等。2004年4月至今任本公司董事会秘书。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。