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						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十次会议通知于2010年4月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2010年4月15日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，公司董事局成员6人，实际出席董事6人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：
    一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于会计政策变更的议案
    根据2009年6月11日财政部印发的《企业会计准则解释第3号》通知的规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。
    企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。”公司本年对安全生产费用的提取、使用和结余进行了调整，上述会计政策变更的累积影响数对对2009 年1 月1 日的财务状况及2008 年
    度的经营成果影响如下：
    上期报表项目 调整前 追溯调整额 调整后本期期初数
    盈余公积（期初） 20,250,697.74 -990,976.62 19,259,721.12
    专项储备（期初） 0 990,976.62 990,976.62
    净利润 -56,936,831.18 -431,231.58 -57,368,062.76
    管理费用 75,285,821.10 431,231.58 75,717,052.68
    公司独立董事也同意此事项并发表了独立意见。该调整事项未导致公司盈亏发生变化，无需提交股东大会审议。
    二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2009年度董事局工作报告
    三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2009年度报告及年度报告摘要
    四、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2009年度财务报告及利润分配预案
    经审计，2009度本公司归属于母公司股东的净利润12,916,796.86元，加上年初未分配利润-125,073,592.85元,本年度可分配利润为-112,156,795.99元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事局拟定，2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司独立董事已对此发表了独立意见，认为本分配方案是适当的。此分配预案尚需股东大会审议通过。
    五、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
    对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面较为规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司今
    后将进一步健全和完善内控管理体系，使公司各项内控制度更加科学和系统。公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见，认为公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
    公司内部控制自我评价报告全文请登录巨潮资讯网查阅。
    六、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订信息披露制度的议案
    公司对信息披露制度进行了全文修订，请登录巨潮资讯网查阅。七、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
    公司年报信息披露重大差错责任追究制度全文请登录巨潮资讯网查阅。
    八、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定内幕信息及其知情人管理制度的议案
    公司内幕信息及其知情人管理制度全文请登录巨潮资讯网查阅。九、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案
    公司外部信息报送和使用管理制度全文请登录巨潮资讯网查阅。十、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度的议案
    公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度全文请登录巨潮资讯网查阅
    上述第二、三、四项事项尚需经公司股东大会审议通过。
    特此公告。 
    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局 
    　　二O一0年四月十七日