ST甘化(000576) 最新公司公告|查股网

						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2009年5月26日上午9时
    （二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼六楼会议室
    （三）召集人：公司董事局
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
    2、截止2010年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东
    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
    二、会议审议事项：
    （一）审议公司《2009年度董事局工作报告》；
    （二）审议公司《2009年度监事会工作报告》；
    （三）审议公司《2009年度财务报告及利润分配预案》；
    （四）审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作的议案。
    以上需审议的（一）至（三）项议案及（四）项议案的具体内容，请分别参阅本公司于2010年4月17日和2010年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    三、现场股东大会会议登记办法：
    （一）登记方式：
    1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；
    3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
    （二）登记时间：2010年5月21日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
    （三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；
    2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
    2、联系办法：
    公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
    联系单位：本公司总裁办公室 邮政编码：529030
    联 系 人：沈峰
    联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
    3、股东登记表及授权委托书（附后）
    特此公告。 
    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
    二O一O年四月三十日 
    附件：
    股东登记表
    兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2009年度股东大会。
    股东姓名： 股东证券账户号：
    身份证或营业执照号： 持股数：
    联系电话： 传真：
    联系地址： 邮政编码：
    登记日期：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江门
    甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人（签章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人证券账户号：
    委托人持股数：
    受托人（签章）：
    受委托人身份证号码：
    　　委托日期： 年 月 日