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						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十一次会议通知于2010年 4月 19日以书面及电子邮件方式发出，会议于2010年4月27日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，公司董事局成员6人，实际出席董事6人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：
    一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2010年一季度报告
    二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作的议案公司拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，年度报酬为人民币35万元，不承担其他差旅费用。公司独立董事已对此事项发表意见，同意续聘该事务所担任公司2010年度财务审计工作。
    三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2009年度股东大会有关事宜公司定于2010年5月26日召开2009年度股东大会。
    四、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司信息披露专项活动自查分析报告
    特此公告。 
    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
    　　二O一O年四月三十日