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						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 
     一、重要提示 
      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
     二、会议召开的情况 
      （一）召开时间：2010 年 5月 26 日上午 9时 
      （二）召开地点：本公司综合大楼六楼会议室 
      （三）召开方式：现场投票 
      （四）召集人：本公司董事局 
      （五）主持人：董事局主席邹敦华先生 
      （六）会议通知及相关文件刊登在 2010 年 4月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 
     三、会议的出席情况 
     股东（代理人）15人，代表股份 64,583,312 股，占上市公司有表决权总股份 20%。 
     四、提案审议和表决情况 
      （一）公司《2009年度董事局工作报告》 
     1、同意 64,475,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83％；反对 108,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.17％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。 
     2、表决结果：此议案获得通过。 
      （二）公司《2009年度监事会工作报告》 
     1、同意 64,475,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83％；反对 108,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.17％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。 
     2、表决结果：此议案获得通过。 
      （三）公司 2009年度财务报告及利润分配预案 
     1、同意 64,475,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83％；反对 108,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.17％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。 
     2、表决结果：此议案获得通过。 
      （四）关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2010年度财务审计工作的议案 
     1、同意64,583,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。 
     2、表决结果：此议案获得通过。 
     五、律师出具的法律意见 
      （一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所 
      （二）律师姓名：王学琛 
      （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和公司《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。 
  六、备查文件 
   （一）公司2009年度股东大会决议。 
   （二）公司 2009年度股东大会法律意见书。 
  特此公告。 
                 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局 
                                     二 O 一 O年五月二十七日