ST甘化(000576) 最新公司公告|查股网

						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、召开会议基本情况
　　（一）召开时间：2010年10月28日上午10时
　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室 
　　（三）召集人：公司董事局
　　（四）召开方式：现场投票
　　（五）出席对象：
　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
　　2、截止2010年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东
　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
　　二、会议审议事项：
　　（一）审议《关于选举刘志坚先生为公司第六届董事局独立董事的议案》
　　（二）审议《关于选举杨标先生为公司第六届董事局独立董事的议案》
　　涉及独立董事候选人，待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，提交本次股东大会选举。
　　公司第六届董事局独立董事的选举将采用累积投票制进行表决。以上需审议议案的具体内容，请参阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　三、现场股东大会会议登记办法：
　　（一）登记方式：
　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；
　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；
　　3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
　　（二）登记时间：2010年10月25日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室
　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；
　　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
　　四、其他事项
　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
　　2、联系办法：
　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
　　联系单位：本公司企业管理部      邮政编码：529030
　　联 系 人：  沈峰
　　联系电话：0750—3277651        传真：0750—3277666
　　3、股东登记表及授权委托书（附后）
　　特此公告。
　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局                             二O一O年十月十二日
　　附件：
　　股东登记表
　　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
　　股东姓名：                   股东证券账户号：
　　身份证或营业执照号：         持股数：
　　联系电话：                   传真：
　　联系地址：                   邮政编码：
　　登记日期：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席江门
　　甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
　　委托人（签章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人证券账户号：
　　委托人持股数：
　　受托人（签章）：
　　受委托人身份证号码：
　　委托日期：2010年  月  日