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						江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十三次会议决议公告 
　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第二十三次会议通知于2010年9月30日以书面及电子邮件方式发出，会议于2010年10月9日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议通过了如下议案：
　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司独立董事刘智勇先生、蔡勇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事局独立董事及相关委员会成员职务，经公司董事局提名委员会提名，同意推荐刘志坚先生、杨标先生为公司第六届董事局独立董事候选人（简历详见附件），此议案事前已提交公司独立董事认可并发表了独立意见，认为公司独立董事候选人符合任职条件，其提名程序合法合规。
　　独立董事候选人刘志坚先生、杨标先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会有关事宜
　　公司定于2010年10月28日召开2010年第一次临时股东大会，有关会议事宜详见同日刊登的本公司2010－20号公告。
　　特此公告。
　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
　　二O一0年十月十二日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　刘志坚先生简历
　　男，47岁，中共党员，管理工程研究生、硕士，历任汕头大学讲师、副教授，五邑大学副教授、党总支书记兼江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事，现任五邑大学副教授、党总支书记、管理学院副院长，兼任江门尚日新能源有限公司独立董事。曾获广东省南粤优秀教师、广东省科学技术三等奖等荣誉。
　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　杨标先生简历
　　男，45岁，中共党员，会计学硕士，曾任广西财经学院教师、讲师，现任五邑大学会计学副教授。曾兼任江门市经济贸易局技术进步项目专家、江门市采购中心评估专家等职务。
　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。