友利控股(000584) 最新公司公告|查股网

						四川友利投资控股股份有限公司七届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川友利投资控股股份有限公司七届监事会第十一次会议于二0一0年八月四日上午在成都市蜀都大厦召开，3名监事全体参加了会议。会议由监事会主席马培林先生主持。在召开本次监事会之前，公司3名监事列席了于同日召开的公司七届董事会第二十一次会议。
    本次会议审议并表决通过了如下议案：
    一、关于对公司二0一0年半年度报告的书面审核意见议案
    四川友利投资控股股份有限公司监事会全体成员依照法律、法规和公司《章程》赋予的职责，对照深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》（深证上（2010）211号文）的要求和公司相关内部控制制度的规定，经对本公司二0一0年半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核后，认为：
    1、公司二0一0年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定；
    2、公司二0一0年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全整地反映了公司2010年度1-6月的经营状况、经营成果和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；
    4、公司监事会认为：公司董事会编制的二0一0年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于对公司控股子公司为购买其开发的商品房项目的按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证事项的审查意见议案
    经此事项认真审查后，监事会认为：公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司为推动该其开发的“蜀都中心”项目相关产品销售进度，加快项目资金回笼，规避后期不确定因素带来的风险，拟按照中国人民银行、中国银监会的相关规定和房地行业的商业惯例，为购买其开发项目产品的合格按揭贷款客户所申请的商业贷款，提供阶段性的连
    带保证责任的行为是阶段性的，系房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，因此不违反本公司《章程》及公司相关内控制度的规定；该子公司的高级管理人员均由公司高管人员兼任，其财务由公司财务中心统一管理，其经营管理、日常运作均按照上市公司的内控制度的规定进行，此事项风险是可控的；且至二0一0年六月三十日，公司不存在对外担保，也没有逾期的对外担保的情形。
    鉴于此，监事会认为：公司七届董事会第二十一次会议通过的关于该子公司为购买其开发项目产品的合格按揭贷款客户所申请的商业贷款提供阶段性的连带保证责任的相关议案，不违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、公司相关内控制度的规定，没有因此损害公司股东的利益。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    四川友利投资控股股份有限公司
    监 事 会
    　　二0一0年八月六日