东北电气(000585) 最新公司公告|查股网

						东北电气发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于2010年3月10日以传真及电子邮件的方式发出，2010年3月22日在辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席董连生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经到会监事审议，会议逐项审议并表决通过了如下决议：
    1、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（详见《2009年年度报告》），并同意提交2010年5月7日召开的2009年年度股东大会审议。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 2、审议通过《2009年度业绩报告》，并出具了审核意见如下：公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2009年度的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    3、审议通过《2009年度净利润分配预案》：
    本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润7,670,166.70元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,528,964,095.88元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    2009年，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。 
    特此公告。 
    东北电气发展股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十二日