东北电气(000585) 最新公司公告|查股网

						东北电气发展股份有限公司召开二零一零年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、经公司六届四次董事会议审议通过，公司董事会提请召开2010年第二次临时股东大会。
    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开日期和时间：2010年7月22日9:00
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截至2010年7月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2010年6月22日至2010年7月22日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2010年6月21日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2010年6月21日16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；
    （3）凡欲出席临时股东大会的H股股东，请于2010年7月2日前，将拟出席会议的书面回复邮至或传真本公司董事会办公室；
    （4）股东代理人委任表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件（如有的话）最迟须在临时股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效；
    （5）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （6）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （7）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室。
    二、会议审议事项
    《提议增补王毅先生为公司执行董事候选人的议案》
    经东北电气发展股份有限公司董事会提名委员会提名，董事会提议王毅先生为增补执行董事候选人。
    附：个人简历
    王毅先生，1962年出生，研究生学历，1984年毕业于辽宁大学半导体物理本科专业。曾任锦州电力电容器厂研究所技术员，金属化分厂技术设计工程师、金属化分厂副厂长、高级工程师，金属化分厂厂长、高级工程师，锦州电力电容器有限责任公司总工程师、教授级高工，新东北电气（锦州）电力电容器有限公司常务副总经理、教授级高工。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司董事长兼总经理。
    其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记（传真和信函登记请署明联络方式，授权委托书见附件）。
    2、登记地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号董事会办公室 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联 系 人：闫士新 王蕾
    通讯地址：沈阳市铁西区景星北街38号
    邮 编：110025
    联系电话：024－23527080
    联系传真：024－23527081
    2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
    五、备查文件
    1、六届四次董事会决议；
    2、六届四次监事会决议。
    特此公告
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二零一零年六月四日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
    气发展股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
    业执照注册号）：
    委托人持股数： 委托人股东帐户：
    受托人姓名： 身份证号码：
    　　委托日期：