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						四川汇源光通信股份有限公司第八届七次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川汇源光通信股份有限公司第八届七次董事会会议于2010年4月14日上午10：00在公司会议室召开，会议通知于2010年4月2日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐明君先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
    一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年度总经理工作报告及2010年业务工作计划》。
    三、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年度财务决算报告》：根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，截止2009年12月31日，公司总资产为515,927,631.92元，总负债为396,978,217.60元，净资产为100,645,621.84元，2009年度实现营业总收入为371,997,145.05元，净利润为1,418,799.69元，未分配利润为-158,368,972.12元。
    四、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年度利润分配预案》：经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润1,418,799.69元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-158,368,972.12元。鉴于2009年度可供股东分配利润为负值，故公司2009年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
    五、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》。
    六、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示的议案》：同意公司董事会向深圳证券交易所提出撤销对公司股票交易实行退市风险警示的申请。
    七、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    八、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于公司与天健正信会计师事务所有限公司的良好合作关系以及其专业优质的服务，经公司董事会审计委员会审议通过，建议继续聘请天健正信会计师事务所有限公司负责公司2010年度审计工作，并提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
    九、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于全资子公司四川汇源光通信有限公司债权转让的议案》：董事会对2009年12月8日公司全资子公司四川汇源光通信有限公司与四川华盛电力物资有限公司签署的《债权转让协议》予以确认，同意四川汇源光通信有限公司将其合法拥有的对河南郑州汇源电子科技有限公司等10家企业人民币14,845,894.12元的债权（截止2008年12月31日账面净值5,041,447.74元）作价8,000,000.00元转让给四川华盛电力物资有限公司。
    十、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。
    十二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司外部信息报送使用和管理制度》。
    上述第一项议案、第三项至第五项议案、第八项议案需提交2009年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告
    四川汇源光通信股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月十六日
    附件一：
    四川汇源光通信股份有限公司独立董事
    关于第八届七次董事会相关议案的独立意见
    四川汇源光通信股份有限公司第八届七次董事会会议于2010年4月14日上午10：00在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
    一、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    我们认为公司基本上建立起了一套较完善的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
    公司内部控制自我评价报告客观、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全、执行等相关情况。
    二、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于公司与天健正信会计师事务所有限公司的良好合作关系以及其专业优质的服务，我们同意提请股东大会聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    　　独立董事：周健、唐琳