黔轮胎A(000589) 最新公司公告|查股网

						贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议的通知于2010年9月2日以专人送达、电话、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2010年9月6日上午9点在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长马世春先生主持，应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，独立董事管洲、巫志声、龙哲以通讯方式表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。
    与会董事以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的议案》。
    会议召开的详细情况请见《贵州轮胎股份有限公司召开2010年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-042）
    特此公告。
    贵州轮胎股份有限公司董事会
    　　2010年9月7日