紫光古汉(000590) 最新公司公告|查股网

						紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2010年6月8日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下决议：
    一、公司《2009年年度报告》（补充审计后）；
    （详见本公司今日公告的《2009年度报告》）
    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    二、董事会对公司2009年年报保留事项补充审计的专项说明。 （详见本公司今日公告的《关于公司2009年审计报告中保留意见所涉事项的专项补充审计结果公告》）
    特此公告。
    紫光古汉集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月9日