紫光古汉(000590) 最新公司公告|查股网

						紫光古汉集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）召集人：董事会
　　（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 公司第五届董事会临时会议于2010年12月7日召开，审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　（三）会议时间：2010年12月24日（星期五）上午 9:00 时，会期半天。
　　（四）召开方式：现场投票
　　（五）出席对象：
　　1、凡是在 2010年12月17日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股 东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理 人不必是公司股东）。
　　2、公司的董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师等相关人员。
　　（六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
　　（二）本次会议审议的议案：
　　1.	审议《关于增补第五届董事会董事的议案》；
　　2.	审议《关于增补第五届监事会监事的议案》；
　　3.	审议《关于衡阳中药公司投资年产 4 亿支古汉养生精口服液技改 项目的议案》；
　　4.	审议《关于修改的议案》。 三、现场股东大会会议登记方法
　　（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
　　2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委 托书、出席人身份证。
　　3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　（二）登记时间：2010 年 12 月 20 日（星期一）至 2010年12月24日
　　（星期五）
　　（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。 
　　四、其它事项
　　（一）会议联系方式： 联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路 42 号
　　邮政编码：421001
　　联系电话：0734-8239335 传	真：0734-8239335
　　联 系 人：颜立军	罗年华
　　（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。 
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议；
　　2、其他相关文件。
　　特此公告。
　　紫光古汉集团股份有限公司 董事会
　　2010 年12月9日
　　附件 1：
　　授权委托书
　　兹全权委托	先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权： 　　委托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持有股数 ： 委托人股东账户代码:
　　受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：
　　委托日期：
　　序号	议案名称	同意	弃权	反对
　　1	关于增补第五届董事会董事的议案
　　2	关于增补第五届监事会监事的议案
　　3	关于衡阳中药公司投资年产 4 亿支古汉养生精口服液技改项 目的议案
　　4	关于修改《公司章程》的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，
　　应加盖法人印章。
　　委托人签名： 年	月	日