紫光古汉(000590) 最新公司公告|查股网

						紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会临时会议于2010年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加董事
　　6 人，实参加表决董事 6 人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
　　一、审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》； 公司董事李向阳先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副董事长职务。鉴于李向阳先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最 低人数要求，根据《公司章程》有关规定，李向阳先生辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。
　　公司第二大股东衡阳市国资委向董事会推荐程昌衡先生为公司 第五届董事会董事（非独立董事）（程昌衡先生简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补程昌衡先 生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，同意提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于衡阳中药公司投资年产 4 亿支古汉养生精 口服液技改项目的议案》；
　　（详见同日公告的《投资公告》） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修改的议案》；
　　1、修改《公司章程》第一百零六条； 原文为:"董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一
　　人"。 现修改为："董事会由七名董事组成，设董事长一人"。
　　2、修改《公司章程》第一百一十一条
　　原文为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 长由董事会全体董事的过半数选举产生。
　　现修改为：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会全体董事的过 半数选举产生。
　　3、修改《公司章程》第一百一十三条 原文为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务
　　或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　现修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　4、修改《公司章程》第六十七条
　　原文为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以 上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　现修改为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
　　四、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》； 公司董事会定于2010年12月24日召开2010年度第二次临时股东大会（详见同日公告的《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通 知》）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 上述议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会进行审议批准。
　　特此公告。
　　紫光古汉集团股份有限公司董事会
　　2010年12月9日
　　附件：董事候选人简历
　　程昌衡先生：1965 年 6 月出生；EMBA 在读，曾任衡阳市供销 大厦实业股份有限公司百货部经理，衡阳市南方大厦股份有限公司副 总经理、总经理，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理；现 任紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席。
　　程昌衡先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三 年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。