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						紫光古汉集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年12月24日
　　2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：李义
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2010年12月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议的出席情况
　　1、股东出席情况
　　出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股数71,193,591股，占公司有表决权总股份35.07%。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
　　四、议案审议和表决情况
　　（一）审议《关于增补第五届董事会董事的议案》；选举程昌衡先生为公司第五届董事会董事表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：该议案通过。
　　（二）审议《关于增补第五届监事会监事的议案》；选举李向阳先生为公司第五届监事会监事表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：该议案通过。
　　（三）审议《关于衡阳中药公司投资年产4亿支古汉养生精口服液技改项目的议案》；
　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：该议案通过。
　　（四）审议《关于修改的议案》。
　　表决情况：同意71,193,591股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：该议案通过。
　　五、会议律师见证情况
　　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
　　特此公告。
　　紫光古汉集团股份有限公司董事会
　　2010年12月27日