中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的催告通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年3月2日召开第六届董事会2010年第三次会议（详见2010年3月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告），会议审议通过《召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人：公司董事会。
    2.本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3.会议时间：
    （1）现场会议召开时间为：2010年4月20日 星期二 下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010年4月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
    所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月19日15∶00至2010年4月20日15∶00期间的任意时间。
    4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
    5.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.出席对象：
    （1）截至2010年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
    公司股东。（授权委托书附后）
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
    公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意申请非公开发行股票。
    （二）逐项审议《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》
    1.股票种类
    股票种类为人民币普通股（A股）
    2.股票面值
    股票面值为人民币1.00元/股
    3.发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过8700万股（含8700万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数
    量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行总数将作相应调整。
    4.发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。
    5.发行价格
    本次公司非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日（2010年3月3日，定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于6.52元/股。具体发行价格
    由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权调整。
    6.本次非公开发行股票的发行方式
    本次非公开发行股票由主承销商以代销方式向特定对象非公开发行。
    7.锁定期
    特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    8.本次非公开发行股票募集资金的用途
    本次非公开发行股票计划募集资金拟投资于以下项目：
    序 投资总额 拟用募集资金投入
    号 项目名称 （万元） （万元）
    漳州中福木业有限公司利用林木
    1 剩余物生产中密度纤维板项目 25,061.36 15,061.36
    龙岩中福木业有限公司中密度纤
    2 维板生产线技改项目 9,828.24 9,828.24
    福建省龙岩山田林业有限公司10
    3 万亩工业原料林基地建设项目 13,320.90 13,320.90
    明溪县恒丰林业有限责任公司10
    4 万亩低质低产林改造项目 12,460.80 12,460.80
    福建中福种业有限公司种苗繁育
    5 基地建设项目 4,070.72 4,070.72
    合计 64,742.02 54,742.02
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金或银行贷款前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已垫付资金。
    漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目总投资额为
    人民币25,061.36万元，公司前期已投入人民币1亿元，该项目的募集资金为人民币15,061.36万元。经公司2008年第三次董事会和2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年4月设立控股子公司漳州中福木业有限公司，计划投资年产22万立方米中密度纤维板项目，现将年产规模调整为18万立方米。
    9.本次非公开发行股票募集资金量
    本次非公开发行将通过发行股票数量的调整使募集资金净额不超过拟投资项目资金需求量（即54,742.02万元），如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    10.本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
    本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    11.本次非公开发行股票决议有效期限
    与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
    （三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析》
    （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
    1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
    2.签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同； 3.聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
    4.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
    5.根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
    6.在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
    7.办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
    8.如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策.规定，对本次具体发行方案作相应调整；
    9.本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
    （五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定编制了《关于前次募集资
    金使用情况报告》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
    2．登记时间：2010年4月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；4月20日上午8:30-11:30。
    3. 登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
    4. 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭
    委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年4
    月20日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系
    统投票的具体时间为2010年4月19日15∶00 至2010 年4月20日15∶00 期
    间的任意时间。
    （二）投票方法
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
    投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    (1) 深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。
    (2) 股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为“买入投票” 。
    ② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，
    1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分
    别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对
    “总议案”进行投票。具体如下表：
    议案序号 议案名称 委托价格
    总议案 表示对以下1-5项议案统一表决 100
    1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1
    2 关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案 2
    子议案 1：股票种类 2.01
    子议案 2：股票面值 2.02
    子议案3：发行数量 2.03
    子议案4：发行对象及认购方式 2.04
    子议案5：发行价格 2.05
    子议案6：本次非公开发行股票的发行方式 2.06
    子议案7：锁定期 2.07
    子议案8：本次非公开发行股票募集资金的用途 2.08
    子议案9：本次非公开发行股票募集资金量 2.09
    子议案10：本次非公开股票发行前滚存未分配利润的 2.1
    安排
    子议案11：本次非公开发行股票决议有效期限 2.11
    3 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 3
    4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 4
    票相关事宜的议案
    5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5
    注：对于“议案2”中多个需表决的子议案，2.00 元代表对“议案2”中的
    全部子议案进行表决，2.01 元代表“议案2”中的子议案（1），2.02 元代表“议
    案2”中的子议案（2），依此类推。
    ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
    股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股量
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    ④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    ① 申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
    “证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，
    系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    ② 激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
    激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1元 4位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
    活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2元 大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
    http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    五、投票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至 5 中的一项或多
    项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至 5 中已投票表决议
    案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1 至 5 中的一项或多项议案
    投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
    六、投票结果查询
    如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    七、其他事项
    1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。
    2．联系方式：
    联 系 人：王传序 傅晨熙
    联系电话：0591-87871990转 608、102
    传 真：0591-87383288
    八、备查文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。 
    福建中福实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年四月十六日 
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士（身份证号： ）
    代表本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签字/盖章）：
    身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签字）：
    身份证号码：
    委托人持股数量：
    委托人账户号码：
    委托权限：
    　　委托日期：