中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　福建中福实业股份有限公司董事会决定于2010年6月22日在公司会议室召开2009
　　年年度股东大会。
　　1、会议时间：2010年6月22日（星期二）上午9:00。
　　2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
　　3、会议方式：现场投票。
　　4、出席对象:
　　（1）截至2010年6月17日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
　　（2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；
　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（4）本公司聘请的律师。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《2009年度董事会工作报告》
　　2、审议《2009年度监事会工作报告》
　　3、审议《2009年年度报告》及摘要
　　4、审议《2009年度财务决算报告》
　　5、审议《2009年利润分配预案》
　　根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润为61,554,595.32元，实际可供分配的未分配利润为-494,270,024.06元。因累计亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2009年度实现的利润将用于弥补以前年度亏损。
　　6、审议《关于续聘公司2010年审计机构的议案》
　　公司董事会审计委员会向公司董事会建议续聘利安达会计师事务所为本公司2010年审计机构，审计委员会认为：
　　利安达会计师事务所作为公司2009年度年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、诉讼、担保等提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告能真实、客观、公正地反映了公司2009年度业务经营实际情况。
　　董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司2010年审计机构的议案，同意提交
　　2009年年度股东大会审议表决。并提请2009年年度股东大会授权公司董事会与审计机构协商确定2010年度审计费用（不超过80万元人民币）。
　　7、审议《修订公司的议案》
　　原第一百二十五条“有下列情形之一的，董事长应当在五个工作日内召集临时董事
　　会会议：
　　（一）董事长认为必要时；
　　（二）1/3以上董事联名提议时；
　　（三）监事会提议时；
　　（四）经理提议时。”
　　修改为：“代1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。”
　　原第一百二十六条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由董事长或三人以上董事联合签字的书面通知；通知时限为：于会议召开日前的10日至20日内。……”
　　修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会办公室将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书；通知时限为：于会议召开3日前。……”
　　8、《修改公司的议案》，同意提交2009年度股东大会审议表决。
　　原第八条“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当10日以前和5日以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。……”
　　修改为：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当10日以前和3日前将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。……”
　　（以上内容详见2010年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上的
　　【2010-018】号和【2010-019】号公告）
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。
　　2、登记时间：2010年6月18日、2010年6月21日8:30—17:30之间。
　　3、登记地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
　　4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
　　四、其他事项
　　1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：王传序傅晨熙
　　电话：0591-87871990转616、608传真：0591-87383288
　　福建中福实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年六月一日附：授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。
　　委托人（签字/盖章）：
　　身份证号码/营业执照号码：
　　受托人：
　　身份证号码：
　　委托人帐户号码：
　　委托人持股数量：
　　委托权限：
　　委托日期：