中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
    3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
    4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年8月13日 下午14:30。
    2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、召集人：董事会。
    5、主持人：董事长刘平山先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、会议的总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 55 人，代表公司有表决权的股份总数为352,843,261股，占本公司总股份
    579,051,565股的61.93%。
    2、现场会议出席的情况
    出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3人，代
    表公司有表决权的股份总数为351,460,234股，占本公司总股份579,051,565股的60.70%。
    3、参加网络投票的情况
    参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共52人，代表公司有表决权的股份总数为1,383,027股，占本公司总股份579,051,565股的0.24%。
    4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
    公司董事、监事、董事会秘书及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行审议表决：
    （一）逐项审议通过《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。由于市场环境发生变化，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，2010年7月28日公司第六届董事会2010年第九次会议董事会对原审议通过的非公开发行股票方案进行了调整，具体调整如下：
    1.发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过11,344.8万股（含11,344.8万股），在该上
    限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最
    终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公
    积金转增股本等除权除息事项，发行总数将作相应调整。
    表决情况与结果：
    参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率%
    参与表决的股东 352,843,261 351,826,751 982,910 33,600 99.71
    表决结果 该议案获得通过
    2. 发行价格及定价原则
    本次董事会决议公告日（2010年7月29日，定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%为4.86元/股，经研究，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和承
    销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，
    遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送
    红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权调
    整。
    表决情况与结果：
    参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率%
    参与表决的股东 352,843,261 351,826,351 1,013,310 3,600 99.71
    表决结果 该议案获得通过
    3. 本次非公开发行股票募集资金量
    本次拟发行募集资金总额（含发行费用）不超过56,724.02万元，其中拟用
    募集资金投入项目总额为54,724.02万元，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    表决情况与结果：
    参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率%
    参与表决的股东 352,843,261 351,826,751 981,910 34,600 99.71
    表决结果 该议案获得通过
    二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    2010年3月2日，公司召开第六届董事会2010年第三次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，其中2009年度相关财务数据未经审
    计，由于2010年3月26日公司已披露了经审计的2009年度财务会计报告，2010年7
    月5日，公司召开第六届董事会2010年第七次会议，会议审议通过经修正的《关
    于前次募集资金使用情况报告的议案》（详见2010年7月6日刊登于《证券时报》
    和巨潮资讯网上的公告）。
    表决情况与结果：
    参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率%
    参与表决的股东 352,843,261 351,818,951 963,110 61,200 99.71
    表决结果 该议案获得通过
    三、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》经过2007-2008年度的重大资产重组，公司主营业务已变更为造林营林、林木产品加工与销售，目前已不存在房地产开发业务，现拟将公司经营范围予以调整。
    公司章程原第十三条 “公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源
    综合利用、林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房地产开发；房屋租赁；物业管理；对外贸易；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰；综合技术服务、技术咨询。”
    拟修改为：“公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、
    林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物
    业管理；对外贸易；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰工程；林业技
    术服务；林业技术咨询。”
    表决情况与结果：
    参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率%
    参与表决的股东 352,843,261 351,817,351 963,110 62,800 99.71
    表决结果 该议案获得通过
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名： 沈国权 李和金
    3、结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限
    公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    福建中福实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月十三日