福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2010年8月9日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十次会议的通知,会议于2010年8月13日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开,会议应到董事5位,全部出席,监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 本次会议以书面方式表决通过如下决议: 一、审议通过《2010年半年度报告及摘要》 表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000万元人民币的授信额度,控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》。 公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000万元人民币的授信额度,额限为一年,公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。借款将用于补充公司流动资金。具体事项提请股东大会授权公司董事会全权办理。 表决结果:有效表决票数5票,其中同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 该议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议,该临时股东大会将进行网络投票。 三、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 召开2010年第三次临时股东大会(将进行网络投票)时间另行公告。 表决结果:有效表决票数5票,其中同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年八月十三日