中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建中福实业股份有限公司于2010年8月16日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十一次会议的通知，会议于2010年8月19日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    本次会议以举手表决方式通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。2010年3月2日，公司召开第六届董事会2010年第三次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；2010年7月5日，公司召开第六届董事会2010年第七次会议，根据经审计的2009年度财务会计报告对此议案进行修正，现根据经审计的2010年半年度财务会计报告再次对此议案进行修正（内容详见当日公告）。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 该议案将提交公司2010年第三次临时股东大会（将进行网络投票）审议。
    特此公告。
    福建中福实业股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年八月十九日