中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第十二次会议于2010年8月30日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    本次会议以举手方式表决通过如下议案：
    一、审议《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
    2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案；2010年7月28日公司第六届董事会2010年第九次会议以及2010年8月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案。
    根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会在授权范围内对本次非公开发行股票方案中涉及到的发行数量、募集资金用途、募集资金量进行微调。
    1、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过10,956.404万股（含10,956.404万股），在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、本次非公开发行股票募集资金的用途
    本次非公开发行股票募集资金拟投资5个项目，其中龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目原计划使用募集资金9,828.24万元，现调整为使用募集资金7,868.24万元，其余项目计划使用募集资金情况不变。
    拟用募集资金投入（万元）
    序号 项目名称 投资总额（万元）
    本次调整前 本次调整后
    漳州中福木业有限公司利用
    林木剩余物生产中密度纤维
    1 板项目 25,061.36 15,061.36 15,061.36
    2 龙岩中福木业有限公司中密 9,828.24 9,828.24 7,868.24
    度纤维板生产线技改项目
    福建省龙岩山田林业有限公
    司10万亩工业原料林基地建
    3 设项目 13,320.90 13,320.90 13,320.90
    明溪县恒丰林业有限责任公
    司10万亩低质低产林改造项
    4 目 12,460.80 12,460.80 12,460.80
    5 福建中福种业有限公司种苗 4,070.72 4,070.72 4,070.72
    繁育基地建设项目
    合计 64,742.02 54,742.02 52,782.02
    3、本次非公开发行股票募集资金量
    本次拟发行募集资金总额（含发行费用）不超过54,782.02万元，其中拟用募集资金投入项目总额不超过52,782.02万元，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
    根据上述调整，公司对《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。详细内容请见与本公告同日披露的刊登于《巨潮咨询网》上的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》（修订）。
    特此公告。
    福建中福实业股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年八月三十日