中福实业(000592) 最新公司公告|查股网

						福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第十五次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
    福建中福实业股份有限公司于 2010 年 11 月 18 日以书面或通讯方式向全体 董事发出召开第六届董事会 2010 年第十五次会议的通知，会议于 2010 年 11 月
    22 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开，会议应 到董事 5 位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。 会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    本次会议以举手表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于同意公司与中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部达成债务和解的议案》
    2001 年 4 月 12 日，福建闽越花雕股份有限公司（以下简称：闽越花雕）向 中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部（以下简称：农行福建省分行）申 请短期流动资金贷款人民币 3500 万元，由本公司提供连带责任保证担保，由于 闽越花雕经营不善，亏损倒闭，无能力偿还所结欠的债务，本公司需承担连带责 任代为偿还。
    就上述债务问题，本公司与农行福建省分行达成债务重组共识：根据先还本 金后免利息原则，本公司于 2010 年 12 月 31 日前一次性为债务人闽越花雕代偿 结欠农行福建省分行债权本金 3500 万元人民币，以及代垫诉讼费 241,225.43 元人民币，农行福建省分行同意一次性减免债务人截至 2009 年 9 月 20 日所结欠 的表外利息 26,389,587.78 元人民币以及 2009 年 9 月 21 日至贷款本金清偿日期 间新产生的表外利息。
    董事会授权公司经营班子具体办理本次债务重组相关事宜。
    独立董事发表意见：
    本次债务重组所涉及债务为公司 2007-2008 年重大资产重组前历史遗留的 债务，如本次债务重组顺利实施，将减少公司对外担保事项，增加本年度债务重 组收益约 2165 万元人民币，有利于维护公司全体股东的利益和公司健康发展。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于修改公司的议案》 公司《总经理工作细则》原第十四条："总经理重大经营管理事项的决策权限：
    （一）总经理经董事会授权，作出的对外投资、购买或出售经营性资产权限 为单次不超过人民币 1000 万元，每年合计不超过人民币 3000 万元。
    """。
    修改为 "总经理重大经营管理事项的决策权限：
    （一）总经理经董事会授权，作出的对外投资、购买或出售经营性资产权限 为单次不超过人民币 1500 万元，每年合计不超过人民币 5000 万元。
    """。
    表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
    　　福建中福实业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十一月二十二日