国恒铁路(000594) 最新公司公告|查股网

						天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2010年10 月28日以通讯方式召开。会议通知于10月21日以专人通知或邮件的方式发出。 会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、董莉、潘瑾、孙坤、杨德勇出席了会议。
    会议由公司董事长刘正浩先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《公司2010年度第三季度报告》。
    表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    二、审议通过提名赫国胜为公司独立董事候选人。
    鉴于独立董事潘瑾至2010年11月任期届满，公司董事会决定提名赫国胜为 公司独立董事候选人。本议案须取得深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股 东大会审议。赫国胜简历见附件。
    表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    三、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    特此公告。
    天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十八日
    附件：
    天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事候选人简历
    姓名 赫国胜 性别 男 出生年份 1956年 学历 博士
    国籍 中国 职务
    职称 经济学教授
    个 人 简 历
    起止年月 单位 职务
    1984年12月-1987年8月 辽宁大学金融保险系 讲师
    1987年9月-1994年10月 辽宁大学国际经济系 副主任、副教授
    1994年11月—2004年1月 辽宁大学国际经济学院 院长、教授
    2004年2月—2009年8月 辽宁大学经济学院 党委书记兼副院长
    2009年9月至今 辽宁大学研究生学院 院长
    2002年3月至2008年2月 沈阳银基发展股份公司 独立董事
    2003年6月至2009年4月 内蒙古宏峰实业股份公司（天津 独立董事
    宏峰、国恒铁路）
    2003年12月至2005年2月 内蒙古宁城老窖股份公司 独立董事
    赫国胜与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
    　　赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定的任职条件。