国恒铁路(000594) 最新公司公告|查股网

						天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称"国恒铁路"或"公司"）第七届董 事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 1 日以通讯方式召开。应到会董事 7 人，实到 会董事 7 人（含独立董事 3 人）。会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司 2010 年第四次临时股东大会。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
　　2、会议日期和时间：2010 年 12 月 17 日上午 9：30 分。
　　3、股权登记日： 2010 年 12 月 10 日。
　　4、会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路 1 号鑫茂天财酒店 A 座 8 层
　　5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。 
     二、会议审议事项
　　1、审议《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》 
    按照《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的江西通恒实业有限公司（以下简称"通恒实业"）90%的股权以人民币壹亿零壹佰零玖万壹 仟肆佰元整（￥101,091,400.00）的价格转让给赣商联合股份有限公司。该股权转 让价格是依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第 0254 号
　　《江西通恒实业有限公司审计报告》中的净资产值确定，转让该项股权后公司不再持有通恒实业股权。 
     三、出席会议对象
　　1、2010 年 12 月 10 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本 公司股东；
　　3、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　4、本公司聘请的律师。
     四、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人 出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格 式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 13 日及 2010 年 12 月 14 日 9:30――16:00。
　　3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
　　4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　五、其他
　　1、会期一天，参会股东费用自理。
　　2、联系人：卢佳	韦振清
　　3、咨询电话：022-58396826
　　4、传真：	022-58396811
　　六、备查文件
　　1、相关董事会决议及公告。 特此公告。
　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月一日
　　附件：授权委托书
　　股东授权委托书
　　兹委托 	先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限 公司 2010 年第四次临时股东大会，委托权限为： 	。
　　股东帐号：
　　持股数：
　　委托人身份证号码：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
　　委托日期：2010 年	月	日