青岛双星(000599) 最新公司公告|查股网

						青岛双星股份有限公司董事会五届十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    青岛双星股份有限公司董事会五届十次会议于2010年4月8日上午9时，以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司已于2010年3月27日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。
    一、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00九年度报告及报告摘要》。
    二、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会二00九年度工作报告》。
    三、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00九年度财务工作报告》。
    四、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00九年度利润分配的议案》。
    经大信会计师事务有限公司审计，本公司在2009年度共实现净利润26,739.13万元，加上2008年度未分配利润14,224.39万元，可供股东分配的利润40,963.52万元。鉴于公司的生产经营规模，特别是全钢、半钢子午胎规模的扩大，130万套全钢子午胎项目的达产，资金需求量较大。为确保公司的发展，并着眼于公司股东的长远利益，决定对公司2009年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    五、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案》。
    为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司根据相关法律、法规和制度的规定和要求，结合公司实际情况，出具了《青岛双星股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。(说明具体内容披露于http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网)。
    六、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2009年
    度内部控制自我评价报告》（报告全文披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
    公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际。
    七、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
    为进一步完善公司内部控制制度，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司董事会议事规则进行修订。
    修订后的公司董事会议事规则披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网。
    八、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。
    为进一步完善公司内部控制制度，加强公司内部控制建设，按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司内部控制基本制度》进行补充修订。
    修订后的公司内部控制制度披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网。
    九、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《青岛双星股份
    有限公司内幕信息知情人管理制度》（《青岛双星股份有限公司内幕信息知情人管理制度》披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
    十、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《青岛双星股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（《青岛双星股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
    十一、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。
    公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二0一0年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度80万元，公司不承担其差旅费等其他费用。
    该事项已获公司独立董事的事前认可。
    十二、以 九 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开二00九年度股东大会的通知》。
    以上二、三、四、七、十一项议案需提交2009年度股东大会审议通过。 
    青岛双星股份有限公司董事会
    　　2010年4月8日