韶能股份(000601) 最新公司公告|查股网

						广东韶能集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2010年6月29日上午9:00。
    （二）召开地点：公司25楼会议室。
    （三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会。
    （四）召开方式：现场投票。
    （五）出席对象：
    1、2010年6月23日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议2009年度董事会工作报告。
    （二）审议2009年度监事会工作报告。
    （三）审议2009年度财务决算报告。
    （四）审议2009年度利润分配预案。
    （五）审议2009年度支付给审计单位报酬的议案。
    （六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
    （七）审议关于修改公司章程的议案。
    （八）审议关于补选贺禄飞同志为公司第六届董事会董事候选人的议案。
    （九）审议关于为全资子公司耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司提供担保的议案。
    1-7项议案的具体内容详见2010年3月31日刊登于《证券时报》的公司第六届董事会第十九次会议决议公告和第六届监事会第七次会议决议公告；第8项议案的具体内容详见2010年4月27日刊登于《证券时报》的公司第六届董事会第二十次会议决议公告；第9项议案的具体内容详见2010年6月8日刊登于《证券时报》的关于为全资子公司提供担保的公告。
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
    （三）登记时间：2010年6月28日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
    （四）登记地点：广东省韶关市沿江路16号13楼公司证券事务部。
    四、其他事项：
    （一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
    （二）联系人：沈玉村
    联系电话：0751-8153150
    传 真：0751-8535226
    邮 编：512026
    特此通知。
    广东韶能集团股份有限公司 董 事 会
    二○一○年六月七日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东
    韶能集团股份有限公司2009年度股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
    委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东账号： 委托日期：
  　委托人持有股数： 委托期限：