韶能股份(000601) 最新公司公告|查股网

						广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2010年11月9日以电子邮件或专人送达的方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，第六届董事会第二十六次会议于2010年11月16日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，分别是徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、贺禄飞、燕如生，顾世群、莫玲、林睦翔，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了关于公司治理常见问题自查情况报告的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广东韶能集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一○年十一月十六日