韶能股份(000601) 最新公司公告|查股网

						广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
　　广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2010 年 11 月 29 日下午召开了第六届董事会第六次临时会议，公司本届董 事会有董事 9 名，参与表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了关于与 相关单位合作开发控股子公司韶关宏大齿轮有限公司旧厂区"三 旧"改造项目的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
　　上述议案尚需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体 事宜公司另行通知。
　　特此公告。
　　广东韶能集团股份有限公司 董	事	会
　　二○一○年十一月二十九日