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						四环药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年4月6日下午4点在在天津市河西区友谊路5号北方金融大厦27层会议室召开。会议通知已于2010年3月27日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。刘惠文先生、朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、韩传模先生、张军先生、邢吉海先生、刘振宇先生出席了会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2009年度董事会工作报告》；
    二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2009年度总经理工作报告》；
    三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》；
    本公司2009年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2009年4月5日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。
    强调事项段原文如下：
    我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到相关
    部门的正式批准，且存在一定的经营压力，持续经营能力存在不确定性。
    本段内容不影响已发表的审计意见。
    对于上述强调事项，董事会说明如下：
    公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：
    1、目前公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于2008年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中，具有较大的不确定性，提醒投资者关注风险。
    2、截至2009年12月31日，本公司累计亏损228,041,371.43元，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    四、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》；
    五、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；
    经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年净利润为1,015,844.44元，归属于母公司所有者的净利润为1,011,080.85元，本年度累计可供股东分配利润-228,041,371.43元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司2009年度实现利润用于弥补以前年度亏损，2009年度利润分配预案为：2009年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
    此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。
    七、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
    八、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定的议案》；
    九、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定的议案》；
    十、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定的议案》；
    十一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》；
    十二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2009年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》；
    四环药业股份有限公司决定2009年年度股东大会于2010年4月28日召开。会议议题如下：
    （1）审议《四环药业2009年度董事会工作报告》；
    （2）审议《四环药业2009年度监事会工作报告》；
    （3）审议《独立董事述职报告》；
    （4）审议《四环药业2009年年度报告》及《报告摘要》；
    （5）审议《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；
    （6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
    特此公告 
    四环药业股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月6日