青海明胶(000606) 最新公司公告|查股网

						青海明胶股份有限公司第五届董事会2010年第七次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会2010年第七次会议通知于2010年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：
　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过公司2010年第三季度报告。
　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票补充审议通过关于公司对外投资设立广东明洋明胶有限责任公司暨关联交易的议案。
　　审议本事项时，公司董事成员无关联董事，均参加表决。对外投资暨关联交易具体内容详见巨潮资讯网（公司2010年10月14日公告）
　　特此公告
　　青海明胶股份有限公司董事会
　　2010年10月22日