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						重庆华立药业股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
    二、会议召开和召集情况
    1、现场会议召开日期和时间：2010年11月5日（星期五）下午13：30分 网络投票时间：2010年11月4日～11月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年11月5日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年11月4日15:00至2010年11月5日15:00的任意时间。
    2、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：董事熊波先生
    6、会议通知：公司已于2010年10月20日、2010年11月2日、2010年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的会议通知》、《关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告》、《关于召开2010 年第三次临时股东大会的第二次提示性公告》
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共411人，代表有效表决权的股份数151,061,778股，占公司股份总数487,731,995股的30.97%。
    2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表公司股份11,812.3187股，占公司股份总数的24.22%。
    3、网络投票情况
    参与网络投票的股东共计409人， 代表公司股份32,938,591股，占公司股份总数的6.75%。
    四、提案审议及表决情况
    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
    （一）审议通过《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》
    同意36,138,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.36%；反对233,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.64%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。关联股东华立集团股份有限公司所持 的114,690,754股回避表决。
    （二）参加表决的前十大股东表决情况 
     所 持 股 数  参会方式（现场、委托 
    序号           股东名称                                              表决情况 
                                       （股）      董事会投票或网络） 
      1       华立集团股份有限公司     114,690,754          现场            回避 
           中国工商银行－诺安平衡证券 
      2                                 16,126,984          网络            赞成 
                   投资基金 
      3    海南禹航实业投资有限公司      3,432,433         现场             赞成 
     4              童学东               1,214,615          网络            赞成 
                                           820,207 
      5             刘奇昕                                 现场             赞成 
      6             黄世挂                 804,973         现场             赞成 
                                                       2010 年第三次临时股东大会 
      7             叶文辉                 612,900          网络             赞成 
      8             邓国强                 590,000          网络             赞成 
      9              章红                  428,115          网络             赞成 
     10             李信利                 418,000          网络             赞成 
    五、律师出具的法律意见
    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师王应、马彦逢认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。 
    六、备查文件 
    （一）经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议； 
    （二）公司2010年第三次临时股东大会法律意见书； 
    （三）公司2010年第三次临时股东大会议案。 
    特此公告。 
    重庆华智控股股份有限公司 
    　　二○一○年十一月五日