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						海南大东海旅游中心股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年5月20日（星期四）上午9:30；
    2、召开地点：南中国大酒店国际会议厅；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长黎愿斌先生；
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）共2人，代表有表决权股份70,052,720股，占公司有表决权股份总数的19.24％。
    其中， A股股东（代理人）2人，代表有表决权股份70,052,720股，B股股东（代
    理人）0人，代表有表决权股份0股。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《2009年度报告全文及其摘要》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了《关于修改的议案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了《关于修改公司的议案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对
    10、审议通过了《关于修改公司的议案》；
    表决情况：同意70,052,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    另外，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2010年4月28日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
    2、律师姓名：洪新敏、林祖才
    3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、本次股东大会会议记录。
    特此公告。
    海南大东海旅游中心股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年五月二十日