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						亿城集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    亿城集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年4月9日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2010年4月22日在万柳亿城中心A座17层会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7 名，公司全体3名监
    事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、公司2009年度报告及报告摘要
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2009年度总裁工作报告
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2009年度财务决算报告
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    经中准会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润420,152,073.16元，根据《公司章程》规定提取法定公积金、加上上年度未分配利润、减去本年度实施2008年度利润分配方案支付的普通股股利后，本年度可供股东分配利润为1,169,052,808.25元。
    公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2009年末总股本902,925,774股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元(含税)，每10股以资本公积金转增股本1股。
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、公司2009年度内部控制自我评价报告
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。 参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    六、公司2009年度募集资金使用情况专项说明
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    七、关于续聘公司年度审计机构的议案
    独立董事及董事会审计委员会认为：中准会计师事务所具备证券期货业从业资格，为本公司提供的年度审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担本公司审计工作的能力。因此，审计委员会提议续聘中准会计师事务所为公司2010年年审机构，报酬为人民币60万元。
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、关于召开2009年度股东大会的议案
    公司定于2010年5月17日召开2009年度股东大会，具体内容请阅读同日披露的《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    亿城集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十六日