亿城股份(000616) 最新公司公告|查股网

						亿城集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    亿城集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年4月15日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2010年4月26日在万柳亿城中心A座17层会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、公司2010年第一季度报告
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、关于设立子公司亿城职业拳击俱乐部的议案
    同意公司与中国体娱产业集团有限公司共同出资设立亿城职业拳击俱乐部（北京）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。亿城职业拳击俱乐部（北京）有限公司注册资本总额为人民币2000万元，其中，本公司出资人民币1600万元，占股权比例为80%；中国体娱产业集团有限公司出资人民币400万元，占股权比例为20%。
    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    亿城集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月二十八日