石油济柴(000617) 最新公司公告|查股网

						济南柴油机股份有限公司第五届董事会2010年第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    济南柴油机股份有限公司第五届董事会2010年第六次会议于2010年8月4日在济柴商务酒店二楼会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于2010年7月23日分别以专人送达或邮寄公司全体董事、监事和高管。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会主席、副主席等4名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜小兴先生主持。与会董事一致通过以下决议。
    1、审议通过了公司《2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
    由于工作变动，张谦惕先生于2010年4月21日申请辞去公司董事会秘书职务，根据董事长提名，董事会同意聘任刘明怀先生为公司董事会秘书、王云岗先生为证券事务代表。
    董事会秘书和证券事务代表聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
    独立董事就聘任董事会秘书所发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。
    董事会秘书刘明怀的通讯方式
    办公电话：0531-87422326
    传真：0531-87423177
    移动电话：15953137879
    通信地址：济南市经十西路11966号
    邮政编码：250306
    电子邮件： liuminghuai@cnpc.com.cn
    证券事务代表王云岗的通讯方式
    办公电话：0531-87422751
    传真：0531-87423177
    移动电话：13906401073
    通信地址：济南市经十西路11966号
    邮政编码：250306
    电子邮件： wangyungang@cnpc.com.cn
    公司董事会秘书和证券事务代表简历附后。
    济南柴油机股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月四日
    附件：刘明怀和王云岗工作简历
    刘明怀，男，汉族，山东省胶南县人，1975年10月出生，1996年6月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年7月参加工作，会计师。历任财务处成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、厂副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司总会计师、董事会秘书。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    　　王云岗，男，汉族，山东省宁津县人，1982年7月出生，2006年7月山东经济学院会计专业大学毕业，2006年7月参加工作，2006年12月加入中国共产党。曾任财务处总账岗、档案管理岗。现任济南柴油机股份有限公司财务处预算岗、证券事务代表。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。